Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › Belastingdienst › rapport

De fraudeaanpak en privacy puzzel - Onderzoek naar het traject urgente meldingen van de Belastingdienst

2025-06-24 · Rijksinspecties en andere toezichthouders: IBTD · standaard Rijkstoezicht · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van het casusonderzoek naar het traject dat de directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van de Belastingdienst doorliep over urgente meldingen over mogelijke fraude. Het rapport is van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD).

Risicothema's

Governance en verslaggevingOrganisatiecultuurFraude, omkoping en criminele uitbuitingVeranderende wet- en regelgeving

Waarom deze indeling: Het casusonderzoek naar het traject urgente meldingen laat zien dat rolonduidelijkheid en rolonzuiverheid binnen het three lines of defense model, gefragmenteerde betrokkenheid van medewerkers en gebrekkige regie de voortgang blokkeerden, in lijn met de eerdere zorgen van de Autoriteit Persoonsgegevens over de governance van de privacyorganisatie. Daarnaast wijzen de onderzoekers nadrukkelijk op cultuuraspecten: beroepstrots per vakgebied, weinig begrip voor elkaars werk, onuitgesproken ergernis, moedeloosheid en een ervaren kramp en angst om risico's te nemen. De inhoudelijke inzet is de behandeling van meldingen over ernstige fiscale misstanden, waaronder ondermijnende criminaliteit, arbeidsgerelateerde fraude en mensenhandel, die sinds 2020 stillag omdat het proces niet voldeed aan de privacywetgeving, met de FSV-boete als achtergrond.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
Belastingdienst
Onderdeel volgens het rapport
Belastingdienst (directie MKB)
Bron
Rijksinspecties en andere toezichthouders: IBTD
Toegepaste standaard
Rijkstoezicht
Datum
2025-06-24

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Belastingdienst

Alle openbaar bekende rapporten over Belastingdienst