Strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen

Onder het motto ‘misdaad mag niet lonen’ is er in de periode 2010-2021 tenminste € 634,1 miljoen geïnvesteerd in de jacht op crimineel verworven vermogen. Toch blijven de resultaten van de intensiveringen achter... Wij zijn nagegaan of het extra budget dat via 5 intensiveringen hiervoor in de periode 2010-2021 beschikbaar kwam, heeft geresulteerd in het afpakken van méér crimineel vermogen. De verwachting van de minister van JenV was namelijk dat met dat extra budget meer euro’s aan crimineel vermogen afgepakt konden worden (meeropbrengst). Wij concluderen dat de politieke ambities groot waren, maar dat de realisaties achter bleven bij de door de minister van JenV gewekte verwachtingen (figuur). Het extra budget is tenminste ’terugverdiend’, maar de gerealiseerde meeropbrengsten bleven beperkt. Dit is teleurstellend, omdat in dezelfde periode de minister het via ruimere wet- en regelgeving en beleid eenvoudiger maakte om crimineel vermogen af te pakken. Er is door de minister van JenV dan ook ‘veel gezaaid en beperkt geoogst’. Door de stapeling van de intensiveringen, maar vooral door een gebrek aan coherente registratie, evaluatie en archivering was het voor ons niet mogelijk om vast te stellen of het extra budget effectief en efficiënt is besteed. Wat zijn onze aanbevelingen? Het onlangs aangetreden kabinet-Rutte IV heeft ook grote ambities als het gaat om het afpakken van crimineel vermogen. Wij adviseren de minister van JenV om eerst de [...]

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het onderzoek gaat over het strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen bij georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, witwassen en omkoping, met acht hoge en bijzondere transacties waaronder ING en ABN AMRO wegens structurele overtreding van de Wwft. Financieel is de kern dat het extra budget van ten minste 634,1 miljoen euro uit vijf intensiveringen wel is terugverdiend met 740,3 miljoen euro aan normale afpakzaken, maar dat de verwachte meeropbrengsten vanaf 2019 meer dan 100 miljoen euro per jaar achterblijven en het inningspercentage bij ontnemingen slechts 21% is. De sturing schiet tekort: er ontbreken onderbouwing, monitoring en evaluatie van de intensiveringen, de informatievoorziening bij het ministerie en het OM voldoet niet aan de eisen van geordendheid en toegankelijkheid uit de Archiefwet 1995, en naast elkaar bestaande financiele doelstellingen verschilden in 2018 met 226,8 miljoen euro.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's

Onderdeel volgens het rapport

directoraat-generaal Ondermijning DGO

Bron

Algemene Rekenkamer

Toegepaste standaard

ISSAI

Datum

2022-06-08

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Indeling bij een onderdeel

rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd

Bijgewerkt

augustus 2026

• 2026-03-31Vrijwilligerswerk gewaardeerd - Kosten en baten van politievrijwilligersWODC
• 2024-12-14Onderzoeksrapport Onderzoek governance en financieringsbehoefte SBIRAuditdienst Rijk
• 2020-12-17Uitkomsten quickscan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIUAuditdienst Rijk

Alle openbaar bekende rapporten over DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's