Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's › rapport

Onderzoek Verwijzingsportaal bankgegevens bij Financial Intelligence Unit - Nederland 2025

2025-10-27 · Auditdienst Rijk: Auditdienst Rijk · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Het rapport gat over een audit naar de kwaliteit van de vorderingen, verzoeken en verstrekkingen van gegevens uit het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) door de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) in 2024. Het Verwijzingsportaal Bankgegevens is een digitale voorziening die het opvragen van identificerende gegevens van rekeninghouders van banken en andere betaaldienstverleners (verstrekkers) ondersteunt.

Risicothema's

Cybersecurity en gegevensbeveiligingGovernance en verslaggevingFraude, omkoping en criminele uitbuiting

Waarom deze indeling: Het onderzoek betreft de rechtmatige bevraging van bankgegevens en het beheer van autorisaties, waarbij ook de rol van de functionaris gegevensbescherming aan de orde komt (cyber). De bevindingen gaan over niet geformaliseerde werkinstructies, ontbrekende dossierstukken en gebrekkige rapportagelijnen (governance). Het portaal dient de bestrijding van witwassen en ondermijnende criminaliteit (fraud).

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel: DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's
Bron: Auditdienst Rijk: Auditdienst Rijk
Datum: 2025-10-27

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel: rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt: augustus 2026

Andere rapporten over DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's

2026-03-31Vrijwilligerswerk gewaardeerd - Kosten en baten van politievrijwilligersWODC
2026-01-15Georganiseerde criminaliteit in Nederland: cocainesmokkel en liquidaties. Zesde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit (Cahier 2026-1)WODC
2025-12-19Invoeringstoets artikel 174a GemeentewetVNG Realisatie
2025-11Meer dan de dader. Samenhangende inzichten over agressie en geweld tegen hulpverlenersDSP-groep en Ipsos I&O
2024-12-14Onderzoeksrapport Onderzoek governance en financieringsbehoefte SBIRAuditdienst Rijk
2024-10-30Alertering bij militaire dreiging. Een onderzoek naar een robuust en effectief alerteringssysteem van de burgerbevolkingBerenschot

Alle openbaar bekende rapporten over DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's