Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's › rapport

Uitkomsten quickscan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU

2020-12-17 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar de In Control Verklaring (ICV) die de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft opgesteld. De ICV gaat over het stelsel van maatregelen voor het beheersen van risico’s op het gebied van het functioneel combineren van de politie en FIU-rol in één persoon. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de volledigheid van de ICV en de onderbouwing van inhoudelijke uitspraken. Uitkomsten quickscan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU

Risicothema's

Governance en verslaggevingVeranderende wet- en regelgeving

Waarom deze indeling: Het onderzoek beoordeelt een In Control Verklaring en het stelsel van beheersmaatregelen, verantwoording en toezicht; dat is de kern van Governance. De taakscheiding dient de naleving van het wettelijk kader voor politiegegevens (Wpg) en de Wwft-taak van de FIU, waardoor naleving van wet- en regelgeving het tweede dragende thema is. Cyber & data valt af: logging en autorisaties zijn ondersteunend, geen zelfstandig informatiebeveiligingsonderzoek.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's
Onderdeel volgens het rapport
Programmadirecteur-generaal Ondermijning (DGO); Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2020-12-17

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's

Alle openbaar bekende rapporten over DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's