Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › DG Rechtspleging en Rechtshandhaving › rapport

Monitor anti-witwasbeleid 2014-2016. Eindrapportage

2018-09 · Onderzoeken en evaluaties: Ecorys · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

AI-samenvatting

Het Nederlandse anti-witwasbeleid over 2014 tot en met 2016 is in kaart gebracht per actor in het handhavingsnetwerk: zes toezichthouders, de Financial Intelligence Unit Nederland, politie, FIOD met het Anti Money Laundering Centre, Openbaar Ministerie, rechtspraak, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Douane. Gebruikt zijn literatuur- en beleidsonderzoek, beschikbare cijfers en interviews, met de effectdoelstellingen van de Financial Action Task Force als referentiekader. Het aantal meldende instellingen steeg met bijna een kwart ten opzichte van 2010-2013, het aantal ongebruikelijke transacties met 73 procent en het aantal verdachte transacties met 61 procent. Tegelijk daalde de instroom van witwaszaken bij het Openbaar Ministerie met 8 procent en het aantal strafopleggingen met 11 procent. Strafrechtelijk werd in 2016 voor 416 miljoen euro afgepakt tegenover een norm van 100 miljoen. Over bestuurlijke, fiscale en tuchtrechtelijke resultaten zijn geen geaggregeerde gegevens beschikbaar, waardoor de effectiviteit niet objectief kan worden vastgesteld.

Risicothema's

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingGovernance en verslaggevingVeranderende wet- en regelgeving

Waarom deze indeling: De monitor gaat over de aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen, met meldingen van ongebruikelijke en verdachte transacties als kern (fraud). Een hoofdconclusie is dat resultaten nauwelijks objectief vast te stellen zijn doordat toezichthouders hun eigen, onvergelijkbare cijfers aanleveren en geaggregeerde bestuurlijke en fiscale data ontbreken (governance). Het wettelijk kader, met de Wwft, de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en verhoogde strafmaxima, is in de onderzochte periode meermalen aangescherpt (laws).

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
DG Rechtspleging en Rechtshandhaving
Bron
Onderzoeken en evaluaties: Ecorys
Toegepaste standaard
Extern onderzoek
Datum
2018-09 (alleen de maand is bekend)

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
samenvatting door een AI-model (Opus 5) op basis van de publicatie
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

Alle openbaar bekende rapporten over DG Rechtspleging en Rechtshandhaving