Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's › rapport

Aard en omvang van criminele bestedingen. Eindrapportage

2018-10 · Onderzoeken en evaluaties: Universiteit Utrecht en Ecorys · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over anti-witwasbeleid naar aanleiding van berichtgeving over vermeende Russische witwasconstructies, waarbij Nederlandse banken een rol zouden spelen.

Risicothema's

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sMacro-economische en geopolitieke onzekerheid

Waarom deze indeling: Het onderwerp is witwassen en de besteding van crimineel verdiend vermogen, met de vraag welke typen criminelen daarmee de reguliere economie ondermijnen. De schattingen gaan over geldstromen van miljarden euro's die de legale economie en het financiele stelsel binnenkomen. Het gebruikte model brengt bovendien internationale stromen in kaart, waaronder instroom uit en uitstroom naar andere landen.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's
Bron
Onderzoeken en evaluaties: Universiteit Utrecht en Ecorys
Toegepaste standaard
Extern onderzoek
Datum
2018-10 (alleen de maand is bekend)

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's

Alle openbaar bekende rapporten over DG Ondermijning, Politie en Veiligheidsregio's