Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › rapport

Vervolgonderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering i.h.k.v. de mogelijke AMLR-vrijstelling voor kansspeldiensten

2026-04-24 · Onderzoeken en evaluaties: WODC · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Het gaat om vervolgonderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering door de mogelijke AMLR-vrijstelling (Anti-witwasverordening) voor kansspeldiensten. Het onderzoek richt zich op landgebonden kansspelen: loterijen, krasloten, speelautomaten en landgebonden sportweddenschappen.

Risicothema's

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingVeranderende wet- en regelgeving

Waarom deze indeling: Risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering per kansspeldeelsector: alle eerder vrijgestelde deelsectoren krijgen een laag risico, behalve de landgebonden sportweddenschappen waar smurfen van bedragen tussen 2.000 en 10.000 euro een niet laag risico oplevert, mede op basis van politiesignalen. Aanleiding is de nieuwe Europese antiwitwasverordening (AMLR, rechtstreeks toepasselijk vanaf juli 2027) en de vraag of Nederland vrijstellingen van de meldplichten kan handhaven; veldwerk bij 55 speelautomatenhallen toont dat 500-eurobiljetten niet meer worden gewisseld en inworplimieten worden nageleefd.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderdeel volgens het rapport: Kansspelautoriteit
Bron: Onderzoeken en evaluaties: WODC
Toegepaste standaard: Extern onderzoek
Datum: 2026-04-24

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026