Rijksmap › Ministerie van Financiën › rapport
Evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018
Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve RijksmapWaar gaat dit rapport over?
In het evaluatierapport van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is gekeken naar de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Risicothema's
Fraude, omkoping en criminele uitbuitingVeranderende wet- en regelgevingGovernance en verslaggeving
Waarom deze indeling: De wet moet voorkomen dat trustdienstverlening wordt misbruikt voor witwassen en andere financieel-economische criminaliteit, en de evaluatie draait om verschuiving naar illegale aanbieders (fraud). Het is een wettelijk verplichte evaluatie van de doeltreffendheid van de wet zelf, mede in het licht van de komende Europese antiwitwasverordening (laws). Toezicht door de centrale bank, handhaving, detectie en samenwerking tussen ketenpartners vormen de derde lijn (governance).
Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.
Waar hoort dit rapport bij?
- Ministerie
- Ministerie van Financiën
- Bron
- Onderzoeken en evaluaties: SEO Economisch Onderzoek en Universiteit Leiden
- Toegepaste standaard
- Extern onderzoek
- Datum
- 2026-04 (alleen de maand is bekend)
Bronnen
- Het rapport zelf
- originele publicatie
- Omschrijving
- officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
- Risicolabels
- toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
- Bijgewerkt
- augustus 2026