Evaluatie van FEC-projecten

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport evalueert projecten van het Financieel Expertise Centrum (FEC). De projecten richten zich op het versterken van de integriteit van de financiële sector. Het gaat om het tegengaan van witwassen, onderliggende (ondermijnende) criminaliteit, terrorismefinanciering en ongewenste buitenlandse financiering.

Governance en verslaggevingFraude, omkoping en criminele uitbuiting

Waarom deze indeling: Evaluatie door Pro Facto (in opdracht van het WODC) van acht projecten van het Financieel Expertise Centrum 2020-2023, gericht op totstandkoming, uitvoering, sturing en doelrealisatie: projectleiders rapporteren knelpunten niet transparant, bijsturing en escalatie blijven uit, doelstellingen zijn niet meetbaar en het lerend vermogen is beperkt. Inhoudelijk draaien alle projecten om de bestrijding van witwassen en financieel-economische criminaliteit (illegale trustdienstverleners, dividendstripping, TBML, synthetische drugs, crypto); de projecten leverden vooral kennis op, maar bruikbare risico-indicatoren en opsporingsonderzoeken bleven grotendeels uit.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderdeel volgens het rapport

Financieel Expertise Centrum

Bron

Onderzoeken en evaluaties: WODC

Toegepaste standaard

Extern onderzoek

Datum

2026-03-31

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026