Evaluatie FEC-projecten 2020-2023

De acht projecten die het Financieel Expertise Centrum tussen 2020 en 2023 startte en afrondde, zijn geevalueerd op totstandkoming, uitvoering en doelrealisatie. Basis waren een documentstudie van projectplannen, eindrapporten en monitoringadviezen, een vragenlijst en interviews met projectleiders en deelnemers, getoetst aan een vooraf opgesteld beoordelingskader. De projecten leverden vooral kennis en bewustwording op en verbeterden de samenwerking tussen toezichthouders, opsporingsdiensten en banken. Doelen om bruikbare risico-indicatoren op te leveren of opsporingsonderzoek te starten werden niet of nauwelijks gehaald. Knelpunten zijn beperkte capaciteit, onvoldoende vooraf verkende ruimte voor gegevensdeling, terughoudendheid om tegenvallende voortgang te melden en een monitoringsfase waarin effecten niet worden bijgehouden.

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingGovernance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico's

Waarom deze indeling: De projecten richten zich op witwassen, dividendstripping, illegale trustdienstverlening en criminele uitbuiting (fraud). De kern van de bevindingen betreft sturing, monitoring, escalatiecultuur en lerend vermogen binnen het samenwerkingsverband (governance). Het doel is de integriteit van de financiele sector en de poortwachtersrol van banken (financial).

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Financiën

Bron

Onderzoeken en evaluaties: Pro Facto

Toegepaste standaard

Eigen beoordelingskader voor totstandkoming

Datum

2026-02-10

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

samenvatting door een AI-model (Opus 5) op basis van de publicatie

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026