Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › rapport

Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

2024-01-22 · Onderzoeken en evaluaties: Regioplan · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Het rapport evalueert in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC) de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec). Deze trad op 1 januari 2015 in werking.

Risicothema's

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingVeranderende wet- en regelgeving

Waarom deze indeling: Het rapport evalueert tien verruimingen die opsporing, vervolging en bestraffing van witwassen, ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie, misbruik van gemeenschapsgeld en WED-delicten moeten verbeteren; de analyse van OM- en rechtspraakregistraties laat onder meer zien dat de instroom van opzet- en schuldwitwaszaken tussen 2018 en 2021 verdrie- tot verzesvoudigde en dat gemiddelde boetes bij rechtspersonen voor Finec-feiten stegen van 44.008 naar 114.247 euro. De evaluatie draait om de werking van wetswijzigingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de WED, met knelpunten als de lastig bewijsbare bepaling 'in uitvoering van beroep of bedrijf' en de vaststelling dat de strafbaarstelling van misbruik van gemeenschapsgeld nauwelijks meerwaarde heeft naast artikel 225 Sr.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderdeel volgens het rapport: Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Bron: Onderzoeken en evaluaties: Regioplan
Toegepaste standaard: Extern onderzoek
Datum: 2024-01-22

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026