Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › rapport

Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit Samenvatting

2024-01-22 · Onderzoeken en evaluaties: Regioplan · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Samenvatting van het rapport 'Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit'. Het rapport evalueert in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC) de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec). Deze trad op 1 januari 2015 in werking.

Risicothema's

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingVeranderende wet- en regelgeving

Waarom deze indeling: De samenvatting behandelt de evaluatie van tien wetswijzigingen tegen financieel-economische criminaliteit, met per verruiming bevindingen over corruptie, witwassen, het flexibel boeteplafond en misbruik van gemeenschapsgeld; zo blijkt de strafbaarstelling van witwassen in uitoefening van beroep of bedrijf nauwelijks benut door de lastige bewijsbaarheid en is de instroom van niet-ambtelijke corruptiezaken sinds 2016 gestegen, vooral door extra rijksmiddelen. Het onderwerp is de werking van gewijzigde bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de WED, waarbij wordt geconcludeerd dat de zelfstandige bijdrage van de Wet Finec aan adequater straffen en het verminderen van criminele winsten onzeker en beperkt is.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderdeel volgens het rapport: Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Bron: Onderzoeken en evaluaties: Regioplan
Toegepaste standaard: Extern onderzoek
Datum: 2024-01-22

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026