Evaluatie Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022

Het doel van deze evaluatie is het verkrijgen van inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Daarnaast is de governance van het BFT onderzocht.

Governance en verslaggevingFraude, omkoping en criminele uitbuitingDigitale disruptie, nieuwe technologie en AIToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: Met ongeveer 53 fte wordt toezicht gehouden op circa 3.400 notarissen, 630 gerechtsdeurwaarders en naar schatting 49.500 Wwft-plichtige instellingen, bij lasten die stegen van 6,7 miljoen euro in 2018 naar 8,7 miljoen euro in 2022. Het toezicht werd risicogerichter en preventiever, maar de risicoanalyse blijft vrijwel volledig beperkt tot de beroepsgroepen en datagedreven werken staat nog aan het begin, mede door juridische belemmeringen bij informatie-uitwisseling. Er wordt minder zwaar gehandhaafd, met vanaf 2020 vrijwel geen aangiften bij het Openbaar Ministerie, wat bij ketenpartners de vraag oproept of malafide beroepsbeoefenaars tijdig in beeld komen. De fraudezaak bij Pels Rijcken maakte duidelijk dat het toezicht op grotere kantoren intensiever moet. Besluiten worden feitelijk door de directeur genomen terwijl de wet die verantwoordelijkheid bij het collegiale bestuur legt, en de wettelijke ophanging in de Wet op het notarisambt is verouderd.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

Bureau Financieel Toezicht

Onderdeel volgens het rapport

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Bron

Onderzoeken en evaluaties: onbekend

Toegepaste standaard

Extern onderzoek

Datum

2024-04-09

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Indeling bij een onderdeel

rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd

Bijgewerkt

augustus 2026