Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › DG Rechtspleging en Rechtshandhaving › rapport

Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven

2023-02-21 · Onderzoeken en evaluaties: Vrije Universiteit Amsterdam · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport doet verslag van een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de ervaringen met zelfonderzoek en zelfmelden van mogelijk financieel-economische criminaliteit (specifiek fraude en corruptie) door bedrijven in Duitsland, Engeland (en Wales), Frankrijk en de Verenigde Staten (VS).

Risicothema's

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingVeranderende wet- en regelgevingGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het onderzoek gaat over de aanpak van fraude en corruptie binnen bedrijven en de vraag of onderzoek daarnaar in eigen hand mag blijven (fraud). In Nederland ontbreekt een beleidskader of wettelijke regeling voor zelfonderzoek en zelfmelden, wat volgens de onderzoekers op gespannen voet staat met het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel (laws). De scheiding van rollen tussen onderzoeker, adviseur en verdediging, de opdrachtverlening en de transparantie van transacties raken direct aan governance en verantwoording.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
DG Rechtspleging en Rechtshandhaving
Bron
Onderzoeken en evaluaties: Vrije Universiteit Amsterdam
Toegepaste standaard
Extern onderzoek
Datum
2023-02-21

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

Alle openbaar bekende rapporten over DG Rechtspleging en Rechtshandhaving