Evaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport evalueert de Wet versterking positie curator 4 jaar na de invoering en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod 5 jaar na de invoering.

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingVeranderende wet- en regelgevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het rapport evalueert twee wetten uit de pijler fraudebestrijding van het programma herijking faillissementsrecht en concludeert dat de werkzame mechanismen slechts beperkt in werking zijn gesteld, waardoor de bestrijding van faillissementsfraude en de beperking van de maatschappelijke schade niet of nauwelijks worden gerealiseerd. De Wet versterking positie curator is niet doeltreffend: de bepalingen worden gezien als codificatie, het fraudeonderzoek blijft beperkt bij lege of onvoldoende batige boedels (meer dan veertig procent van de faillissementen), meldingen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude daalden van gemiddeld 398 naar 336 per jaar en de kwaliteit ervan is mager door gebrek aan vertrouwen in opvolging door FIOD, politie en Openbaar Ministerie. Van het civielrechtelijk bestuursverbod zijn 46 procedures gevonden, vrijwel alleen als nevenvordering of gefinancierd uit pilots, ver onder de verwachte enkele tientallen per jaar, en het wettelijk voorgeschreven register bij het Handelsregister bestaat zeven jaar na inwerkingtreding nog niet, waardoor naleving niet te controleren is; ontbrekende financiering van de fraudetaak van de curator is het zwaarste knelpunt.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderdeel volgens het rapport

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (JenV)

Bron

Onderzoeken en evaluaties: Regioplan

Toegepaste standaard

Extern onderzoek

Datum

2023-09-18

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026