Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021

Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken zijn voor de rechter gebracht en bestraft. De Algemene Rekenkamer concludeert... Aanpak witwassen verbeterd, tijd voor volgende stap In dit onderzoek stellen wij vast dat de ministers van Financiën en van JenV de afgelopen jaren belangrijke en daarmee betekenisvolle verbeteringen hebben doorgevoerd in de aanpak van witwassen. Zij hebben het inzicht in de aard, omvang en risico’s van witwassen vergroot. En mede op basis hiervan beleid en monitoring opgezet, en de uitvoering aangepast. Ook hebben zij samenwerkingsverbanden opgericht en ingericht, die kennis en informatie delen over witwastransacties en de bestrijding daarvan. Tevens hebben de ministers de afgelopen jaren meer aandacht en budget besteed aan het bestrijden van witwassen. Het is aannemelijk dat hierdoor de prestaties, die wij in dit onderzoek als indicatoren voor de aanpak van witwasbestrijding hanteren, zijn toegenomen. Zo is er de afgelopen jaren een toenemend aantal ongebruikelijke transacties gemeld door meldingsplichtige instellingen zoals banken, accountants en notarissen. Ook heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), die deze meldingen ontvangt en analyseert, een toenemend aantal van deze transacties verdacht verklaard. Verder hebben de opsporingsdiensten meer witwaszaken aangeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM) en heeft [...]

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: De tekst gaat volledig over de bestrijding van witwassen en ondermijnende criminaliteit, met circa 16 miljard euro witgewassen geld per jaar, 722.239 gemelde ongebruikelijke transacties in 2020 en 103.947 verdacht verklaarde transacties. Daarnaast is sturing en verantwoording een tweede kernthema: de ministers hebben geen concrete doelstellingen, prestatie-indicatoren of streefwaarden geformuleerd, kunnen budget en prestaties niet aan elkaar koppelen en kunnen het parlement daardoor geen samenhangend beeld geven, ondanks toezeggingen na de onderzoeken uit 2008 en 2014. Ook ontbreken waarborgen dat de meest risicovolle transacties worden onderzocht en dat opsporingsdiensten geen dubbel werk doen.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Rijksbreed

Onderdeel volgens het rapport

Rijksbreed; Kerndepartement Justitie en Veiligheid

Bron

Algemene Rekenkamer

Toegepaste standaard

ISSAI

Datum

2022-06-08

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026