Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › DG Rechtspleging en Rechtshandhaving › rapport

Verkenning naar aanpak bestrijding van veelplegers van faillissementsfraude (Eindrapport)

2021-08-20 · Onderzoeken en evaluaties: Ecorys · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

AI-samenvatting

Veelplegers van faillissementsfraude en de aanpak daarvan door overheids- en private partijen. Op basis van literatuuronderzoek, gesprekken met betrokken organisaties, een enquete onder curatoren, een rondetafelbijeenkomst en twee casestudies zijn kenmerken, werkwijzen en de keten van signaleren, melden, opsporen en vervolgen in kaart gebracht. Een gedeelde definitie van faillissementsfraude ontbreekt en de omvang van de groep veelplegers is niet vast te stellen door onvolledige registratie en niet gemelde fraude. Het wettelijk instrumentarium geldt als voldoende ruim, maar informatiedeling tussen partijen stokt door privacywetgeving en systemen die niet op elkaar aansluiten. Opsporingsdiensten hebben te weinig capaciteit en kennis van financieel rechercheren, en het civielrechtelijke bestuursverbod belandt vooral bij katvangers in plaats van bij de werkelijke daders.

Risicothema's

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingVeranderende wet- en regelgevingGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Fraude staat centraal: het onderzoek gaat over beroepsmatige plegers van faillissementsfraude, hun modus operandi en de schade voor schuldeisers. Laws omdat het rapport het straf-, civiel- en fiscaalrechtelijke instrumentarium toetst en knelpunten signaleert bij onder meer het civielrechtelijke bestuursverbod en de privacywetgeving die informatiedeling beperkt. Governance omdat registratie, definities en samenwerking tussen de vele betrokken organisaties niet op elkaar aansluiten.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
DG Rechtspleging en Rechtshandhaving
Bron
Onderzoeken en evaluaties: Ecorys
Toegepaste standaard
Extern onderzoek
Datum
2021-08-20

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
samenvatting door een AI-model (Opus 5) op basis van de publicatie
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

Alle openbaar bekende rapporten over DG Rechtspleging en Rechtshandhaving