Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport evalueert de Wet controle op rechtspersonen (Wcr). De wet heeft tot doel om met behulp van doorlopend toezicht misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Het toezicht richt zich onder meer op de naamloze vennootschap (nv), de besloten vennootschap (bv), coöperaties, verenigingen en stichtingen.

Fraude, omkoping en criminele uitbuitingGovernance en verslaggevingDigitale disruptie, nieuwe technologie en AI

Waarom deze indeling: In 2019 zijn 268 risicomeldingen en 939 netwerktekeningen verstrekt op basis van geautomatiseerd toezicht dat dagelijks gegevens uit het Handelsregister, de justitiele documentatie, de bevolkingsadministratie en het insolventieregister vergelijkt met een algemeen en zeven specifieke risicoprofielen. Afnemers zijn tevreden over de kwaliteit en noemen als meerwaarde vooral een betere informatiepositie, maar het is niet gelukt vast te stellen wat de feitelijke benutting en het resultaat daarvan zijn; afnemers hebben daar zelf ook geen scherp beeld van, waardoor het doelbereik niet te meten is en onduidelijk blijft of de wet meer bijdraagt dan de eerdere preventieve toets. Doordat mutaties in het Handelsregister het startpunt vormen, blijven rechtspersonen die niet zijn ingeschreven of geen mutaties doorgeven buiten het geautomatiseerde toezicht, en malafide ondernemers die geen rechtspersoon zijn blijven eveneens buiten beeld, wat mogelijkheden biedt om zich aan het toezicht te onttrekken. Verder ontbreekt toegang tot databronnen over buitenlandse rechtspersonen, schiet de tijdigheid van levering tekort en is de bekendheid binnen afnemende organisaties beperkt.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderdeel volgens het rapport

TRACK (Justis)

Bron

Onderzoeken en evaluaties: WODC

Toegepaste standaard

Extern onderzoek

Datum

2021-09-09

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026