Health Check Financieel Expertise Centrum. Evaluatie FEC 2020

Een Gateway-reviewteam voerde in december 2020 een health check uit op het Financieel Expertise Centrum, waarin onder meer AFM, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank, FIOD, Openbaar Ministerie en politie samenwerken tegen misbruik van de financiële sector. De ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid vroegen om het onderzoek; centrale vraag was of de aansturing genoeg rendement uit die samenwerking haalt. Bij alle partners leeft veel waardering en trots, en het samenwerkingsverband wordt ook internationaal uniek genoemd. Toch noemt het team de werking suboptimaal, gemeten aan de ambitie om illegale geldstromen daadwerkelijk terug te dringen. Aanbevolen worden een strategische heroriëntatie begin 2021, een eenvoudiger rolverdeling en investeren in bekendheid en een open feedbackcultuur.

Governance en verslaggevingFraude, omkoping en criminele uitbuitingPersoneel, diversiteit en behoud van talent

Waarom deze indeling: De review beoordeelt de governance en rolverdeling van het FEC-samenwerkingsverband als suboptimaal, met onduidelijk opdrachtgeverschap en veel bureaucratie (governance). Het FEC richt zich op de integriteit van de financiele sector en het terugdringen van illegale geldstromen en witwassen (fraud); een terugkerend knelpunt is het ontbreken van dedicated capaciteit bij de partners (humancap).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Financiën

Onderdeel volgens het rapport

Financieel Expertise Centrum (FEC)

Bron

Onderzoeken en evaluaties: Gateway Reviewteam (Bureau Gateway)

Toegepaste standaard

Gateway Review (Health Check)

Datum

2020-12-16

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

samenvatting door een AI-model (Fable 5) op basis van de publicatie

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026