Rijksmap › Ministerie van Financiën › rapport

Definitief BIT-advies programma UBO-register

2019-10-28 · Onderzoeken en evaluaties: Bureau ICT-toetsing · standaard Extern onderzoek · Toezicht & onderzoek

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

AI-samenvatting

Toets van Bureau ICT-toetsing op het programma UBO-register, waarin de Kamer van Koophandel in opdracht van Financien en Justitie en Veiligheid een register bouwt met gegevens over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen, ter uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. De toets liep van februari tot mei 2019; het programmabudget bedroeg 21,6 miljoen euro. De aanpak van de Kamer van Koophandel wordt positief beoordeeld, maar de eerste oplevering voor de wettelijke ingangsdatum van 10 januari 2020 is krap, vooral door de tijdelijke notarisapplicatie en het register voor natuurlijke personen en adressen. Voor de tweede fase ontbreken plannen en budget om het register bruikbaar te maken en aan te sluiten op het Handelsregister. Geadviseerd wordt terugvalscenario's te ontwikkelen en de sturing op doorontwikkeling en gegevensbeheer te versterken.

Risicothema's

Digitale disruptie, nieuwe technologie en AIVeranderende wet- en regelgevingFraude, omkoping en criminele uitbuiting

Waarom deze indeling: De toets richt zich op de haalbaarheid van een ICT-voorziening en de integratie ervan met het Handelsregister (digital). De invoeringsdatum vloeit rechtstreeks voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (laws), en het register moet bruikbaar zijn voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (fraud).

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Financiën
Bron: Onderzoeken en evaluaties: Bureau ICT-toetsing
Toegepaste standaard: Extern onderzoek
Datum: 2019-10-28

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: samenvatting door een AI-model (Opus 5) op basis van de publicatie
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026